Waarom wordt Binance onderzocht?
Binance wordt onderzocht door autoriteiten in zowel de Verenigde Staten als Frankrijk vanwege ernstige overtredingen. De voornaamste redenen zijn het niet naleven van anti-witwaswetten en sanctieregels, illegale cryptovalutahandel, en belastingfraude. Deze onderzoeken, waarvan sommige al in 2018 startten, omvatten verschillende Amerikaanse overheidsinstanties en richten zich op de financiële integriteit en wettelijke compliance van het platform.
In de Verenigde Staten staat Binance al sinds 2018 onder een uitgebreid en langdurig onderzoek door diverse overheidsinstanties. Dit onderzoek richt zich op overtredingen van Amerikaanse witwaswetgeving en sancties, evenals beschuldigingen van belastingontduiking en illegale handel in cryptovaluta. Specifieke beschuldigingen omvatten het falen in het anti-witwasbeleid. De volgende Amerikaanse agentschappen zijn betrokken bij deze onderzoeken:
- Department of Justice (DOJ)
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- Office of Foreign Asset Control (OFAC)
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
- Securities and Exchange Commission (SEC), die in 2023 onderzoek deed naar Binance.US en in 2024 naar Binance zelf.
Deze onderzoeken hebben geleid tot specifieke acties, waaronder een onderzoek in november 2023 naar illegale cryptovalutahandel en onvoldoende anti-witwasbeleid. In november 2023 heeft Binance schuld bekend aan het schenden van Amerikaanse anti-witwaswetten en sancties, wat resulteerde in een schikking van 4,3 miljard dollar en het aftreden van CEO Changpeng Zhao. Dit bevestigt de ernst van de overtredingen en de focus van de Amerikaanse autoriteiten op de naleving van financiële regelgeving.
Naast de Amerikaanse onderzoeken is Binance ook in Frankrijk het onderwerp van onderzoek. Dit onderzoek, dat de periode van 2019 tot 2024 beslaat, richt zich op witwaspraktijken en belastingfraude. Franse autoriteiten hebben in 2023 een voorlopig onderzoek ingesteld naar Binance voor het illegaal aanbieden van diensten en het niet voldoen aan anti-witwasvereisten. Frankrijk is niet de enige jurisdictie buiten de VS waar Binance onder de loep wordt genomen; ook in andere landen lopen vergelijkbare onderzoeken naar belastingfraude en onvoldoende naleving van regelgeving.
De aard van de beschuldigingen en de betrokken autoriteiten zijn als volgt samen te vatten:
| Jurisdictie | Betrokken Autoriteiten | Belangrijkste Beschuldigingen | Onderzoeksperiode / Start |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | DOJ, FinCEN, OFAC, CFTC, SEC | Niet-naleving anti-witwaswetten, sancties, illegale cryptohandel, witwassen, belastingontduiking | Sinds 2018 (langdurig, met specifieke acties en schikking in 2023) |
| Frankrijk | Wetshandhavingsinstanties | Witwassen van geld, belastingfraude, illegaal aanbieden van diensten | 2019 tot 2024 (voorlopig onderzoek ingesteld in 2023) |
| Andere jurisdicties | Lokale autoriteiten | Belastingfraude, onvoldoende naleving van regelgeving | Lopend |